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Se espera que la Organización Trump sea acusada de delitos fiscales

El 1 de julio de 2021, el director financiero de la Organización Trump, Alan Wesselberg (centro) se rindió a la Oficina del Fiscal de Distrito en Manhattan, Nueva York. Jefferson Segal / The New York Times / Redux

El director financiero de la Organización Trump, Alan Wesselberg, se entregó a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan el jueves por la mañana después de que él y la compañía fueran acusados ​​penalmente de delitos fiscales, le dijo su abogado.

Weisselberg será juzgado en un tribunal del Bajo Manhattan más tarde el jueves.

Esto es lo que sabemos actualmente:

Según personas familiarizadas con el asunto, el gran jurado de Manhattan presentó la acusación el miércoles, pero no está claro cuántos cargos hay en la acusación. Se espera que las acusaciones se anuncien el jueves.

Aunque el expresidente Donald Trump ha enfrentado múltiples investigaciones de la fiscalía federal y estatal durante su administración, la acusación del fiscal de distrito será la primera en acusar a su empresa homónima, la Organización Trump, de conducta bajo su liderazgo.

Su abogado dijo que no se espera que el propio Trump sea acusado.

El enjuiciamiento de la Organización Trump es el resultado de más de dos años de investigación del fiscal de distrito Cyrus Vance Jr., que comenzó con un pago al ex abogado de Trump, Michael Cohen (Michael Cohen) El tema de las prácticas contables relacionadas con la tarifa de silencio de la Corte Suprema finalmente llevó a la pelea de la Corte Suprema sobre las citaciones de los documentos fiscales de Trump.

Según los abogados que se especializan en casos de evasión fiscal, pocos fiscales han presentado cargos contra los beneficios adicionales de la compañía. En las últimas semanas, los abogados de la Organización Trump se han reunido con los fiscales en la oficina de Vance, con la esperanza de persuadirlos de que no presenten el caso.

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«Esto es indignante. Esto no tiene precedentes. Esto nunca ha sucedido antes», dijo la semana pasada el abogado de Trump, Ron Fischetti, por una empresa que fue demandada por no pagar los impuestos sobre beneficios.

Durante la investigación, el fiscal revisó una serie de posibles violaciones, incluyendo si la empresa de bienes raíces engañó a los prestamistas y compañías de seguros o cometió fraude fiscal, e incluso agregó un fiscal especial, Mark Pomerantz (Mark Pomerantz) para ayudar. Iniciar una investigación extensa. Pero en los últimos meses, el enfoque se ha reducido a la tributación de los beneficios.

En particular, se centra en Wesselberg, el antiguo adjunto de Trump, un ejecutivo de la empresa que ha trabajado para él desde 1973.

Desde finales del año pasado, el fiscal ha recopilado pruebas sobre Wesselberg con la cooperación de su ex nuera Jennifer Wesselberg. Su abogado le dijo que en los meses posteriores a que comenzara a hablar con las autoridades, entregó cajas con registros financieros y se reunió con los investigadores varias veces.

Los documentos de divorcio entre Jennifer Weisselberg y el hijo de Allen Weisselberg, Barry, muestran que Allen Weisselberg pagó miles de dólares en automóvil, alquiler, matrícula, gastos médicos y otros gastos a la familia de su hijo.

El enjuiciamiento de Wesselberg aumentará la presión sobre él para que trabaje con los fiscales para realizar investigaciones exhaustivas sobre Trump, la empresa y sus ejecutivos. Este es un resultado que los fiscales han estado buscando durante meses, pero sus abogados le dicen a las autoridades que se negó.

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